Descrizione
Durata: 30 ore.
Fruizione del corso: il corso dovrà essere completato entro 120 giorni. È possibile prolungare la scadenza previo contatto tramite email a: segreteria@assoformitalia.it
Contenuti: il flusso di lavoro antiriciclaggio – la normativa italiana D.Lgs. 231/2001 – il sistema ISO 37001:2016 – il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione: contesto organizzativo e politiche aziendali; obiettivi; processi; valutazione del rischio di corruzione; pianificazione. – leadership e prevenzione della corruzione – elementi di supporto nella gestione della prevenzione della corruzione: attività operative; controlli operativi; due diligence; controlli finanziari; controlli non finanziari; segnalazioni di sospetti
Esame: test di valutazione finale con domande a risposta multipla. Per superarlo è necessario rispondere correttamente dal 70% al 90% delle domande. In caso contrario il test può essere ripetuto immediatamente.
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